宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.PDF

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-148 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“公司”）第二 届董事会任期将于2016 年 12 月22 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工 作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司第三届董 事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格 等公告如下： 一、第三届董事会的组成 按照《公司法》和《公司章程》的规定，第三届董事会由7 名董事组成，其 中独立董事3 名，董事任期自本公司相关股东大会选举之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任。其中独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任 时间不得超过六年。 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3% 以上股份的股东有权向第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人， 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人推荐 公司董事会、监事会、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 总数 1%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董 事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 三、选举方式 累积投票制。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人必须在2016 年 12 月2 日前以书面方式向本公司董事会推荐候选 人并提交相关文件。 2 、在上述日期届满后本公司董事会将对推荐的提名候选人进行资格审查， 对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。 3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本 公司股东大会审议。 4 、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。 5、董事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺 资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关 声明。 6、公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人 关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所审核。 7、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选 人应为自然人，候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事 应履行的各项职责； 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 2 、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见。