横店集团得邦照明股份有限公司 关于2018年度日常关联交易.pdfVIP

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-008 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本议案还需提交股东大会审议  该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影 响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 横店集团得邦照明股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2018年3月9 日在公司会议室召开，以4票同意，0票反对，0票弃权，3 票回避的结果审议通过了 《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》。关联 董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及公司决策程序规定，本事项还需提交股东大会审议。关联股东横店集团控股有 限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）应当回 避表决。 公司独立董事事先审核了《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》， 发表了事前认可意见，认为：公司所作的该关联交易系公司经营所需，属正常的 商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、 公平、公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易 损害公司及股东利益的情形。董事会上独立董事发表了独立意见，认为：公司与 各关联方的交易，属于公司正常生产经营活动，能满足公司日常生产经营的实际 需求；交易对方资质良好，能确保产品和服务的质量；交易价格按市场价格确定， 定价公允、合理；体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及 1 中小股东的利益。关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规和其他 规范的要求。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额与实际 关联交 上年（前次） 上年（前次） 关联人 发生金额差异较 易类别 实际发生额 预计数额 大的原因 英洛华科技股份有限公司 4.77 5.00 浙江全方音响科技有限公司 1.62 2.00 向关联 浙江好乐多商贸有限公司 12.03 5.00 人购买 东阳市横店自来水有限公司 101.40 100.00 原材料 九江世明玻璃有限公司 9520.19 19000.00 对方未按期达产 小计 9640.02 19112.00 向关联 东阳市横店加油站有限公司 1.88 5.00 人购买 英洛华科技股份有限公司 15.18 15.00 燃料和 东阳市燃气有限公司 45.03 65.00 动力 小计