昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2015年度董事会工作报告.pdfVIP

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2015年度董事会工作报告 2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续 发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会现有董事7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设战略与投资委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为 公司治理的规范性做出应有的贡献。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 （一）2015 年度董事会会议召开情况 2015 年度，董事会共召开22 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所 有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： 召开时间及 序号 届次 出席人员 议案审议情况 召开方式 审议通过了《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向 应出席董事 第八届董事会 2015.1.14 华夏西部经济开发有限公司借款的议案》、《关于控 1 7 名，实际出 第九次会议 （通讯表决） 股子公司野鸭湖房地产公司向西南商业大厦股份 席董事7 名 有限公司借款的议案》 应出席董事 第八届董事会 2015.1.21 审议通过了《关于控股子公司野鸭湖房地产公司向 2 7 名，实际出 第十次会议 （通讯表决） 西南商业大厦股份有限公司借款4000 万元的议案》 席董事7 名 1 审议通过了《关于公司与各特定对象签订2014 年 度非公开发行A 股股票之附条件生效股份认购协议 应出席董事 第八届董事会 2015.1.29 之补充协议的议案》、《关于修改公司及部分下属 3 7 名，实际出 第十一次会议 （通讯表决） 子公司经营范围并相应修订公司章程的议案》、 席董事7 名 《关于召开昆百大 2015 年第一次临时股东大会的 议案》 应出席董事 第八届董事会 2015.2.16 审