江苏东珠景观股份有限公司 关于公司向激励对象授予股票期权.pdfVIP

股票代码：603359 股票简称：东珠景观 公告编号：2018-016 江苏东珠景观股份有限公司 关于公司向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票期权授权日：2018 年2 月27 日 ●股票期权授予数量：451 万股 一、股票期权授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2018 年 1 月 30 日，江苏东珠景观股份有限公司 （以下简称“公司”）召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于制定股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》等相关 议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2018 年 1 月30 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司股票期权激励计划激励对象 名单的议案》。同日，公司监事会出具了《江苏东珠景观股份有限公司监事会关 于公司股票期权激励对象的核查意见》。 3、2018 年 1 月30 日至2018 年 2 月9 日，公司对本次授予激励对象的名单 在上海证券交易所网站（）和公司内部进行了公示，在公示期内， -1- 公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 2 月 10 日， 公司监事会披露了《江苏东珠景观股份有限公司监事会关于公司 2018 年股票期权 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2018 年 2 月 26 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定股票期权 激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划有关事项的议案》。 5、2018 年 2 月27 日，公司发布《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-013），根据该公告，在本次股权 激励计划草案公告前六个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股 票，不存在内幕交易行为。 6、2018 年 2 月27 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立 董事对相关事项发表了独立意见。监事会出具了《江苏东珠景观股份有限公司监 事会关于股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见》。 （二）董事会关于符合授予条件的说明 根据 《江苏东珠景观股份有限公司2018 年度股票期权激励计划（草案）》（以 下简称“激励计划、本激励计划”）中“股票期权的获授条件”的规定，激励对象 获授股票期权的条件为： 1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； -2- （5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真