浙江东日股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-016 浙江东日股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司董事会六届一次会议，于2013 年5 月15 日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2013 年 5 月25 日以现场方式召开。本次会议应参会董事5 人，实际参会董事5 人，分别为杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。会议的召集、召开 及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。会议由董事杨作军先生主持。 经审议，会议一致通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 与会董事一致选举杨作军先生为公司第六届董事会董事长。（简历 见附件） 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致选举周前先生为公司第六届董事会副董事长。（简历 见附件） 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 董事会聘任杨澄宇先生为公司总经理，聘任陈琦女士为副总经理 兼财务总监，郑羲亮先生为董事会秘书。（简历见附件） 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 5 对上述一～三项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事 长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名 人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人 员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公 司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。 四、 关于 《选举董事会专业委员会成员的议案》； 公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下： 战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、周前先生（副董事 长）、车磊先生（独立董事）3 人组成。 主任委员：杨作军 审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、张雷宝 先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3 人组成。 主任委员：车磊 提名委员会——委员：张雷宝先生（独立董事）、车磊先生（独立 董事）、周前先生（副董事长）3 人组成。 主任委员：张雷宝 薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、张雷宝先生 （独立董事）、陈琦女士（董事）3 人组成。 主任委员：车磊 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了关于制订《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办 法》的议案；（详见上海证券交易所网站） 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2 / 5 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二0 一三年五月二十五日 3 / 5 附件： 杨作军，男，1964 年出生，大学学历。现任本公司董事长，温 州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业 技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定 代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。 历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理 助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长， 温州市交通局交通管理处处长、办