浙江南都电源动力股份有限公司独立董事2013述职报告.PDF

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 （2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指 引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立 董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2012年度 的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。 现将2013 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、参加会议情况 2013 年度，公司共召开了8 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自出席了所 有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺 席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 缺 席 是否连续两次未 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 次数 亲自出席会议 童本立 8 8 0 0 否 2013 年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎 的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程 序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议 案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 日期 会议 事项 2013 年2 第五届董事会第八 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 月25 日 次会议 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的独立意见； 2、关于内部控制自我评价报告的独立意见； 3、公司独立董事关于公司聘任2013 年度审计机构的独 立意见； 4、关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意 见； 2013 年3 第五届董事会第九 5、关于公司2012 年利润分配预案的独立意见； 月22 日 次会议 6、 公司独立董事关于公司董事及高级管理人员薪酬情 况的独立意见； 7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独 立意见； 8、关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的独立 意见； 9、关于2013 年度为控股子公司提供担保事项的独立意 见。 1、关于对《股权激励计划》涉及的股票期权数量和行 201