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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 广东省珠海市高栏港经济区南迳湾 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 国盛证券有限责任公司 江西省南昌市北京西路88 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 “本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。” “投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。” “发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。” “公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。” “中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。” 1-2-1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部 分股份；公司股东Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments Limited （毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited （金安亚洲投资有限公 司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨 询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 二、发行前滚存利润分配 本公司2008年第二次临时股东大会决议，本次股票发行日前滚存的可供股东 分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。 三、实际控制人控制风险 王青运女士为本公司实际控制人，通过实友化工控制本公司 67%股权，本次 发行 3,000 万股后，仍控制本公司 50.25%股权。如果实际控制人通过行使表决 权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利 影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。 四、发行人原董事长张培弟先生的去世给发行人带来的风险 2010 年 6 月 20 日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培 弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。 1、张培弟先生的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响 张培弟先生在石化行业有近 40 年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对 石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发 展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部 分决策的效率有不利影响。 2 、张培弟先生的去世对发行人新项目拓展进程存在不利影响 1-2-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多 地方有