关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并 江苏新城地产.pdfVIP

证券代码：900950 证券简称：新城B 股 编号：2015-105 债券代码：122310 债券简称：13 苏新城 关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并 江苏新城地产股份有限公司现金选择权实施 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本部分所述的词语或简称与本公告“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的涵义。 本公司《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有 限公司现金选择权实施公告》已于2015 年 10 月30 日刊登在上海证券交易所网 站（ ）上。本提示性公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不 构成对投资者申报现金选择权的建议。 1、2015 年10 月30 日（即本公告见报日前一个交易日）江苏新城B 股股票 的收盘价为2.220 美元/股，现金选择权价格为 1.000 美元/股，申报行使现金选 择权的股东将以 1.000 美元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选 择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。 2 、本公告仅为对实施现金选择权有关事宜的说明，不构成对申报行使现金 选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并的详细情况，请通过上交所网站 （ ）及其他相关媒体查阅《新城控股集团股份有限公司换股吸收 合并江苏新城地产股份有限公司报告书 （修订稿）》全文等有关文件。 3、现金选择权实施股权登记日：2015 年 11 月5 日（本公司B 股股票停牌 前的最后一个交易日为2015 年11 月2 日）。 1 4 、于现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的现金选择 权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部 分江苏新城 B 股股票申报行使现金选择权。若现金选择权目标股东在现金选择 权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持江苏新城 B 股股票 将强制转换为新城控股 A 股股票。现金选择权目标股东有权通过行使现金选择 权取得现金对价而不选择参与换股。 5、现金选择权提供方：为充分保护江苏新城中小股东的利益，本次换股吸 收合并将由常州富域担任现金选择权提供方，向江苏新城目标股东提供现金选择 权。在现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的江苏新城现金 选择权目标股东可以其所持有的江苏新城股票按照 1.000 美元/股的价格全部或 部分申报行使现金选择权。江苏新城股东华顺建筑、宜煜铸造、武进湖塘和万盛 铸造均已承诺放弃行使现金选择权。 6、申报主体：江苏新城除以下股东以外的、截至现金选择权实施股权登记 日收市后仍持有江苏新城 B 股股票的全体股东：（1）新城控股；（2 ）已承诺放 弃行使现金选择权的华顺建筑、宜煜铸造、武进湖塘和万盛铸造；以及（3 ）持 有存在权利限制的股票且在现金选择权实施股权登记日尚未解除权利限制的股 东。 7、申报时间：2015 年11 月6 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 。 8、股份转让协议现场签署时间和地点：凡成功申报现金选择权的股东，需 在申报结束后的第二个交易日，即2015 年 11 月10 日至上交所签署股份转让协 议。江苏新城将聘请公证机构对本次股份转让协议的签署事宜进行现场公证。 9、申报方式：采用网下申报的方式，股东将有关证明材料在申报期的申报 时间内以邮政快递（EMS ）或现场方式提交给江苏新城 （联系方式参见本公告）， 邮政快递（EMS ）到达签收时间或专人送达时间需在有效申报时间（截至 2015 年 11 月6 日下午3:00 ）内。资料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为 无效申报。股东如需行权，在申报时间内可与本公司直接联系。 10、在本次换股吸收合并中，现金选择权目标股东如对其所持有的全部或部 分江苏新城股票选择换股，则毋须对该等股票进行操作，待现金选择权申报结束 之后，未行使现金选择权的江苏新城 B 股股票（新城控股持有的江苏新城股份 2 除外）将按照0.