北京顺鑫农业股份有限公司股东大会议事规则讨论稿-厦门信达.PDFVIP

厦门信达股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《厦门信达股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，制定本 规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对发行公司债券做出决议； （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的 提案； （十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三章 股东大会召开的条件 第四条 股东大会会议分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一 次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。年度股东大会可以讨论《公 司章程》规定的任何事项。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告深圳证券交易 所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （一）董事会人数不足 《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十 （不含投票代理权）以 上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）公司半数以上独立董事联名提议召开时； （六）监事会提议召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提 议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应当以书面的形式向董 事会提出会议议题和内容完整的议案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所备案。提议股东或监事会应保证提案的内容符合法律、法规 和《公司章程》的规定。 第七条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司 章程》规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一， 董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本议事规则 第十五条规定的程序自行召集临时股东大会。 第四章 股东大会的通知 第八条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式 通知登记公司股东。 （公司计算三十日的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。） 第九条 股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项； （三）以明显的文字说明：全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并 参加表决，股东代理人不必是公司的股东。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）投票代理委托书的送达时间和地点； （六）会务常设联系人姓名，电话号码。 第十条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提 案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天通知股东公告。否则，会 议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。 第十一条 董事会在收到监事会的书