上海百润香精香料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2012- 【008】 上海百润香精香料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议于2012 年3 月16 日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2012 年3 月26 日下午14 时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七 名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成7 票，反对0 票；弃权0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在2011 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网 （）。