宝鸡钛业股份有限公司2007年年股东大会材料-宝钛股份.PDF

2007年年度股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2007 年年度股东大会材料 二 OO 八年五月十五日 2007年年度股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2007 年年度工作报告………… 1 2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2007 年年度工作报告………… 24 3、宝鸡钛业股份有限公司 2007 年年度财务决算方案…………… 29 4、宝鸡钛业股份有限公司 2007 年年度利润分配方案…………… 32 5、宝鸡钛业股份有限公司 2007 年年度报告……………………… 33 6、关于聘请公司 2008 年年度审计机构及其报酬的议案………… 137 7、关于修改《宝鸡钛业股份有限公司章程》的议案………………138 8、关于选举高颀先生为公司董事的议案……………………………139 2007年年度股东大会会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2007 年年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况。 第二项、选举监票人（两名股东代表和一名监事）。 第三项、审议会议议案： 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2007年年度工作报告》 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2007年年度工作报告》 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度财务决算方案》 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度利润分配方案》 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司2007年年度报告》 6、审议《关于聘请公司2008年年度审计机构及其报酬的议案》 7、审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》 8、审议《关于选举高颀先生为公司董事的议案》 第四项、投票表决。 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果。 第六项、主持人宣读股东大会决议。 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见。 第八项、与会董事签署会议决议。 第九项、主持人宣布会议结束。 2007年年度股东大会会议材料 议案一 增强自主创新能力 提高公司核心竞争力 积极推进募投项目建设 创造更加优异成绩回报股东 ─── 董事会 2007 年年度工作报告 （讨论稿） 王文生 各位股东： 现在我代表公司董事会，向各位做董事会 2007 年工作报告，请予审议。 2007 年，是公司紧紧围绕发展战略，依托品牌优势，抢抓市场，在加大产品 结构调整力度的基础上，细化生产管理，挖掘内部潜力，扩大出口，克服产品价 格下调和生产加工及质量控制难度加大等困难，实现生产经营稳步增长，再创辉 煌的一年；是公司把握证券市场有利时机，精心组织，成功运作，实施再融资， 于 2008 年元月顺利完成公开发行股票 2364.57 万股，扣除发行费用后募集资金 14.85 亿元，谱写公司资本经营新篇章的一年；是公司全体职工，艰苦努力，团结 拼搏，扎实工作，圆满完成各项工作，喜获丰收实现大发展的一年。2007 年公司 实现钛材销售量 7305.67 吨，同比增长 62.78 % ；营业收入 23.2 亿元，同比增长 25.92 % ；实现净利润 5.12 亿元，同比增长 52.94 ％；实现归属于上市公司股东的 净利润 5.09 亿元，同比增长 51.95