广州杰赛科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

广州杰赛科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会的性质和职权 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的通知 第五章 股东大会的提案 第六章 出席股东大会的股东资格认定与登记 第七章 会议签到 第八章 股东大会的议事程序 第九章 股东大会决议 第十章 股东大会纪律 第十一章 股东大会会议记录 第十二章 休会与散会 第十三章 股东大会决议的执行和信息披露规定 第十四章 附则 1 第一章 总则 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）、《广州杰赛科技股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，结合公司情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 第五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知中列明的其他 地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股 东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ( 四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的性质和职权 第七条 股东大会是公司的最高权力机构。 2 第八条 股东大会依法行使下列权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司章程第五十五条第二款所述临时提案； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准变更募集资金用途事项； （十）审议股权激励计划； （十一）在公司处于危机等特殊情况时，批准公司与董事、总裁和其它高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 （十二）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十三）对发行股票、公司债券及其他金融衍生产品作出决议； （十四）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十五）修改公司章程； （十六）审议批准回购本公司股票； （十七）审议根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的资产收购出 售、签订重大商业合同、对外投资、对外担保、关联交易、委托理财等事项； （十八