普莱柯生物工程股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

股东大会议事规则 普莱柯生物工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大 会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他规范性文件以 及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制 定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、 重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会， 并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当自每一会计年度结束之日起6 个月以内召开。 股东大会议事规则 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实 发生之日起两个月以内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3 时； （三）单独或者合并持有公司10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公 司股份计算。 第九条 公司在本规则第七条、第八条规定的期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说 明原因并公告。 第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 到提议后10 日以内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的5 日以内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日以内未做出书面 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自 行召集和主持。 第十二条 单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向董事会请 股东大会议事规则 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日