反洗钱基础知识培训推荐.ppt

智慧创造财富 专业成就价值 反洗钱基础知识 * 智慧创造财富 专业成就价值 * 智慧创造财富 专业成就价值 1、什么是洗钱？ 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。 主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 * 智慧创造财富 专业成就价值 根据我国《刑法》的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 2、什么是洗钱犯罪？ * 智慧创造财富 专业成就价值 3、洗钱犯罪的方法 * 智慧创造财富 专业成就价值 使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动； 严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平； 造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定； 损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争； 破坏金融机构稳健经营的基础； 与恐怖组织相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。 4、洗钱有哪些危害？ * 智慧创造财富 专业成就价值 5、什么是反洗钱，为什么要反洗钱？ * 智慧创造财富 专业成就价值 6、目前券商主要采取哪些反洗钱措施 * 智慧创造财富 专业成就价值 7、反洗钱措施是否会侵犯客户的个人隐私和商业秘密？ * 智慧创造财富 专业成就价值 8、 客户应如何配合券商进行客户身份识别 * 智慧创造财富 专业成就价值 9、杨某团伙金融诈骗洗钱案 * 智慧创造财富 专业成就价值 10、举报洗钱活动会受到保护吗？ * 11、人民银行及我司的举报方式 * 向中国人民银行东莞市中心支行举报： 电话 0769邮编 523000 地址 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心4楼 中国人民银行东莞市中心支行 反洗钱科 向东莞证券有限责任公司举报： 电话 0769邮编 523000 地址 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼 合规与风险管理部 * 智慧创造财富 专业成就价值 * 智慧创造财富 专业成就价值 * 谢谢大家！ 地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 网址： 咨询服务热线：961130 智慧创造财富 专业成就价值 *