北京麦格天宝科技股份有限公司公开转让说明书1.PDF

北京麦格天宝科技股份有限公司公开转让说明书 1 北京麦格天宝科技股份有限公司公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统 公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 北京麦格天宝科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险。 （一）市场风险 公司核心业务为地理信息服务，目前重点服务于电力、建筑和高铁领域。电 力、建筑和高铁领域属于关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业， 其发展受国家战略、产业政策和宏观经济的影响较大。因此，公司在电力和高铁 领域的地理信息技术服务中具有较强的政策敏感性。公司在报告期通过大力拓展 服务业务、逐渐降低代理销售业务来实现向服务领域的转型，报告期及未来将重 点发展数据服务市场业务。公司致力成为专业市场中最好的数据服务供应商，但 由于目前市场占有率有限，而地理信息技术服务的市场开拓需要时间及资金的投 入。若地理信息技术服务的市场开拓力度不够、客户接受度低于预期或国家的政 策进度缓慢，可能会导致公司数据服务业务发展缓慢，或波动较大，则可能影响 公司业绩，或使业绩出现频繁波动。 （二）建筑服务行业风险 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生 活的改善有着密切的关系。BIM 技术因其使用三维全息信息技术，全过程地反 映了建筑施工中的重要信息，对于科学实施施工管理是革命性的技术突破。BIM 技术对于促进数据信息交换与共享，加快决策速度，降低项目成本和提高产品质 量等方面起到了非常重要的作用。 BIM 技术和理念近几年来也被越来越多的房地产企业所接受和采用。目前， BIM 在建筑领域的应用正处于市场发展与上升期。但从近几年房地产市场来看， 房地产成交量、成交价格、投资系数频繁出现异常波动，而中国建筑服务的BIM 理念近年来才被房地产企业接受。受中国房地产市场动态不稳定的格局影响，可 能会影响公司建筑服务的可持续发展。 3 北京麦格天宝科技股份有限公司公开转让说明书 （三）代理销售业务风险 报告期及目前，公司的业务主要为两大部分：地理信息服务业务与Trimble 公司产品代理销售业务，其中地理信息服务业务为公司目前及今后发展的核心业 务，Trimble 公司产品代理销售业务是公司业务重要组成部分。2013 年、2014 年 及2015 年1-8 月，地理信息服务业务收入分别为955.40 万元 、4,121.73 万元、 3,392.46 万元，占主营业务收入的比例分别为4.13% 、17.39%和38.58%，呈逐步 上升趋势；代理销售业务收入分别为21,307.22 万元、18,532.66 万元、5,334.38 万元，占比为92.21% 、78.17%和60.66%，呈逐渐下降趋势。 根据公司业务发展战略，公司致力于成为专业市场最好的数据服务公司，所 以公司报告期及今后重点发展地理信息服务业务。代理销售业务方面，公司2002 年成立后与美国Trimble 公司建立了战略合作关系，成为Trimble 公司在国内的 一级代理商，主要负责Trimble 公司高精度板卡、授时产品、导航通信产品和 MGIS 产品等设备的销售，同时提供配套的技术和售后