兰州黄河企业股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

股票简称:兰州黄河 股票代码:000929 编号：2017 （临）—07 兰州黄河企业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、2017 年预计日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 由于历史沿革和工厂布局以及考虑到降低生产经营成本等原因，本公司啤酒主业生产经营所需的商标、 啤酒专用瓶、热缩膜、姜汁、纸箱等原辅材料一直从关联企业兰州黄河精美包装有限公司、兰州黄河精炼 玻璃制品有限公司、兰州黄河源食品饮料有限公司采购，同时本公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公 司向上述关联企业销售水、电、汽。对于此类日常关联交易，本公司每三年与关联企业签订一次采购、供 应合同，每年将预计的当年关联交易提交公司董事会和股东大会审议批准。2014 年12 月31 日，本公司与 各关联方签订了2015—2017 年度《日常关联交易合同》，该合同及2015 年度日常关联交易预案经2015 年 4 月20 日本公司第九届董事会第二次会议和2015 年5 月12 日本公司2014 年度股东大会审议通过，2016 年度日常关联交易预案经2016 年4 月5 日本公司第九届董事会第十次会议和2016 年4 月26 日本公司2015 年度股东大会审议通过。 1、本公司于2017 年4 月6 日召开第九届董事会第十四次会议，对2017 年度日常关联交易预案进行 审议。在审议该议案时，分别在关联方任职的关联董事杨世江、杨纪强、杨世汶、牛东继、杨世涟回避表 决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项预案。 2、上述关联交易尚须获得2016 年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东兰州黄河新盛 投资有限公司、杨纪强、杨世江将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 截至披露日（详 关联交 关联交易定 关联人 关联交易内容 预计金额 见注1）已发生 上年发生金额 易类别 价原则 金额 兰州黄河源食品饮料 商标、玻璃 姜汁 140 25 129 有限公司 瓶、热缩膜、 向关联 兰州黄河精美包装有 纸箱、姜汁 商标、热缩膜、纸箱 6,000 1,215 5,299 人采购 限公司 按照低于市 原材料 兰州黄河精炼玻璃制 场价格 玻璃瓶 7,500 1,855 7,033 品有限公司 5%-10%采购 小计 13,640 3,095 12,461 1 / 5 兰州黄河源食品饮料 65 16