小型公司行政管理制度详解.docVIP

行政管理制度 总则 为加强公司行政后勤规范化管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，给员工创造一个舒适的生活环境，公司现制定本制度。 礼仪纪律 （一）遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度及所属部门的管理实施细则 （二）热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理。 （三）树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充分发挥团队精神。 遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。 保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 （六）不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作。 恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要及时向上级报告。 实事求是，不搞形式主义;坚持原则，不以工作之便谋私利。 （九）不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为已有，对内封锁，对外泄露。 （十）不任意翻阅、复制不属于本职范围的文件、函电。 （十一）工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。 （十二）在办公场合不允许大声喧讲、交谈、接听电话影响他人工作。 （十三）严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长。 二、会议管理 （一）会议分类： 1、周会 时间：每周。与会人员：会议安排：总结本周的工作完成情况及需要解决的重大问题，下周工作计划；集中解决各部门的协调问题、疑难问题；安排下周工作；年终销售总结会时间：（待定）与会人员：总经理、营销等。会议安排：组织，提前安排内容，应在会议召开日以前向发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并予以奖励，对未完成公司销售任务的实施相应惩罚或补救措施安排下达下工作计划。临时会议根据实际情况，临时组织召开，由负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。(硬座、硬卧），轮船三等舱。 　3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经总经理书面批准。　4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。 　5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。 住宿费 1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。 2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。 其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。 住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。　　3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。 4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。 5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。 6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元（特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市）。 2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。 3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。 4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。 外埠交通费 1、 出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。 参加会议等差旅费 1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。 2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补