鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署.pdf

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-025 鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署 《矿产品买卖及服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014 年4 月30 日以书面通讯形式召开。公司现有董事9 人，出席会议的董事9 人， 达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司 章程的规定。 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准 《关于 本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司 （以下简称“鞍钢国贸”）签署 矿产品买卖及服务协议 的议案》。此议案因涉及关联交易，关联董事 张晓刚先生、唐复平先生对上述事项回避了表决。 为了采购更适合制造球团的铁精矿原料，保障本公司稳定的矿石 原料供应，提升生产技术经济指标，公司董事会批准公司与鞍钢国 贸签署《矿产品买卖及服务协议》（以下简称“协议”），以批准由鞍 钢国贸为本公司提供澳大利亚卡拉拉矿业有限公司 （以下简称“卡拉 拉”）生产的矿产品及进口代理销售服务。批准本公司上述采购金额 自协议生效日起至2014 年8 月31 日期间的交易上限为人民币5.8 亿 元。 1 年初至披露日，本公司与鞍钢国贸及其控股股东之间累计关联交 易金额（除已经过股东大会批准的关联交易外）为人民币22.66 亿元， 占本公司最近一年度经审计净资产的4.81%，因此本次关联交易无需 提交股东大会批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方介绍 关联方：鞍钢国贸 注册地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路322 号 法定代表人：张晓刚 注册资金：119,544 万元 经济性质：全民所有制 税务登记证号码：210302241423725 主要业务：主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止 进出口等特殊商品除外，开展对销贸易和转口贸易等。 鞍钢国贸最近三年经营情况良好，2013 年营业收入为人民币 229.59 亿元，净利润为人民币2.70 亿元，截至2013 年末，鞍钢国贸 净资产为人民币26.75 亿元。 近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。 鞍钢国贸公司为鞍山钢铁集团公司的全资子公司，而鞍山钢铁集 2 团公司持有本公司 67.80%的股份，为本公司的控股股东。因此此项 交易构成关联交易。 三、关联交易标的情况 1、本公司购买的矿产品品种 本公司购买的矿产品品种为卡拉拉生产的磁铁矿。按照铁品位不 同，又分成两类：标准产品和低标产品。 卡拉拉产品的分类及其品位详见下表： 产品名称 产品分类 铁品位 标准产品 67.2%＞Fe≥65% 磁铁矿 低标产品 65%＞Fe≥59% 2 、本公司购买的矿产品的定价原则 （1）标准产品定价原则 单价=参考价+港口运费差 注 1 其中：单价为磁铁矿产品价，以每干吨度 多少美分计价。 注1：干吨指干基状态下的公吨，干基指产品在105 摄氏度下的 状态； 干吨度就任何价格、成本或费率而言，指每干吨产品每1% 铁的该价格、成本或费