冀中能源集团有限责任公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2．发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 4．本所仅就发行人发行本期超短涉及的有关中国法律问题发表法律意见。 在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级等内容时，均严格按照有关中介机 构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所经办律师对其真实性做出任何明 示或默示的保证，且对于这些内容本所经办律师并不具备核查和作出判断的合法 资格。 5．本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而 出具。 6．本所同意将法律意见书作为本期超短注册或备案必备的法律文件，随同 其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所依据《银行法》、《管理办法》、《业务规程》及其他中国 法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具法律意见如下： 一、发行人的主体资格 （一）法人资格 发行人成立于2005年12月16日，现持有邢台市工商行政管理局核发的注册号 为91130500784050822M的《营业执照》，住所为邢台市桥西区中兴西大街191号， 法定代表人杨国占，注册资本为人民币6,816,722,800元，公司类型为有限责任 公司（国有独资），经营范围为：能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的， 须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务 2 （国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、 洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设 计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、 餐饮；国有资产经营。 根据《公司法》第二条、第三条规定，本所经办律师认为发行人具有法人资 格。 （二）非金融企业 根据《营业执照》所载登记信息，发行人经营范围为：能源行业投资；批 发.零售业(涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备 租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅 限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建 筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品） 生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二条、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》第二条规定，本所经办律师认为发行人是非金融企业。 （三）交易商协会会员 经本所律师登录交易商协会网站（/）查询结果 显示，发行人为交易商协会会员。 根据《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》第五条、第十四条、第十 八条规定，本所经办律师认为发行人为交易商协会会员。 （四）历史沿革 1、发行人前身为河北金牛能源集团有限责任公司，成立于2005 年12 月16 日，注册资本为人民币214,070 万元，系经河北省人民政府于 2005 年 12 月6 日冀政函[2005]141号《河北省人民政府关于同意组建河北金牛能源集团有限责 任公司的批复》批准设立的国有独资公司，河北省人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称“河北省国资委”）将持有的邢台矿业（集团）有限责任公司、 邯郸矿业集团有限公司国家资本金和邯郸矿业集团有限公司受河北省国资委委 3 托管理的张家口盛源矿业（集团）有限责任公司国家资本金归并整合，组建河北 金牛能源集团有限责任公司。由河北省国资委代为行使国有资产出资者职能。 2005 年 12 月 13 日，河北仁达会计师事务所出具了冀仁达验字[2005]192 号《验资报告》审验，截至2005 年12 月13 日止，注册资本214,070 万元全部 到位，出资方式为国家资本金出资。 2、2008 年6 月，河北金牛能源集团有限责任公司更名为冀中能源集团有限 责任公司。经河北