吉林博仑律师事务所关于吉林省高速公路集团有限公司18年第二期超短期融资券之法律意见书.pdfVIP

吉林博仑律师事务所 法律意见书 吉林博仑律师事务所关于 吉林省高速公路集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券之法律意见书 致：吉林省高速公路集团有限公司 吉林博仑律师事务所（下称“本所”）接受吉林省高速公路集团有限公司（下 称“发行人”、“公司”、“吉高集团”）的委托，委派律师作为发行人的专项法律顾 问。本所依据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008 】第1 号，下称“ 《债 务融资工具管理办法》”）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融 企业债务融资工具公开发行注册工作规程》（下称“ 《发行注册工作规程》”）等 法律法规和规范性文件规定，按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协 会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人发行2018 年度第二期超短期融资券 （下称“本次发行”）事项，出具本法律 意见书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，本所保证本法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所在进行合理核查的基础上，对出具本法律意见书至关重要而又无法得到 独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所 依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判 断。 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所同意，不得用作任 何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次发行注册必备的法律文件，随同 其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 吉林博仑律师事务所 法律意见书 本所按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证后，现出具法 律意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 1、发行人具有法人资格 根据发行人最新工商年检的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为： 912200001239577268 ），发行人为国有独资有限责任公司，于1993 年经吉林省计 划经济委员会吉交企字[1993]1215 号文批准成立，经吉林省工商行政管理局核发 《企业法人营业执照》，注册地址为：长春市经济技术开发区浦东路1658 号，法 定代表人为：毕忠德，注册资本为：27 亿元人民币，具有法人资格。 2、发行人为非金融企业 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》，发行人经营范围为：高速公 路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材(不含木材）、机 电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成 品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内 各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规 禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 根据《吉林省高速公路集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说 明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）及本所律师核查，发行人主营业务为高速 公路建设、管理、养护；高速公路沿线的综合开发经营。根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2002 ）的规定，发行人所处行业不属于金融业门类，发行人为 非金融企业。 3、发行人为交易商协会会员 发行人已根据相关的规定提出申请，2011 年 7 月注册成为中国银行间市场 交易商协会（以下简称“交易商协会”）会员。 经本所律师核查，发行人加入交易商协会后，每年均能按时交纳会费，发行 人作为交易商协会会员享有申请发行债务融资工具的权利。 4、发行人历史沿革合法合规 吉林省高速公路集团有限公司前身是成立于 1993 年的吉林省高速公路公司 （以下简称“吉高公司”）。吉高公司于1993 年经吉林省计划经济委员会吉交企字 （1993）12