河钢集团有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书 .pdfVIP

关于河钢集团有限公司 发行2018年度第二期超短期融资券之 法 律 意 见 书 河唯律见字（2018）第 号 致：河钢集团有限公司 河北唯实律师事务所（以下简称“本所”）受河钢集团有 限公司（下称“发行人”）的委托，就发行人本次向中国银行 间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请发行2018年度 第二期超短期融资券（下称“超短期融资券”或“本期超短期融 资券”）事宜（下称“本次发行”）担任发行人的法律顾问。 律师声明的事项： 一、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金 融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 [2008]第1号） （以下简称“管理办法”）等法律法规和规范性文件，按照交 易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具法律意见书。 二、本所律师承诺，本法律意见书依据出具日以前发行 人向本所律师披露的已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循 勤勉尽责和诚实信用原则，对超短期融资券发行的合法合规 性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2 三、本所律师同意将法律意见书作为超短期融资券备案 必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披 露文件，并承担相应的法律责任。 四、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或 者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。 五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题 发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能 力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见 书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等 内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。 该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默 示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判 断的合法资格。 六、本法律意见书仅供发行人为本次发行超短期融资券 之目的使用，不得用作任何其他目的。 正 文 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有法人资格 发行人系一家依照《中华人民共和国公司法》（以下简 3 称“ 《公司法》”）设立的国有独资公司，经河北省工商行政 管理局核准注册登记，取得河北省工商行政管理局颁发的 《企业法人营业执照》,统一社会信用代码： 91130000677356885K。 （二）发行人为非金融企业 发行人名称：河钢集团有限公司 注册地址： 河北省石家庄市体育南大街385号 注册资本： 200亿元人民币 法定代表人：于勇 公司类型： 地方国有有限责任公司 经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术 研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；货物装卸搬 运；餐饮服务；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、 钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易、房地产开 发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利 用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游 业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理 商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。 （三）发行人具备交易商协会会员资格 根据交易商协会出具的《中国银行间市场交易商特别会 员资格备案通知书》以及中国银行间市场交易商协会出具的 《全国性社会团体会费统一收据》显示，发行人具备交易商 4 协会特别会员资格。 （四）发行人的历史沿革合法 2008年6月24日，为提高河北省钢铁产业综合竞争力和集 中度，发挥国有钢铁企业对河北省经济发展的支撑和带动作 用，根据河北省人民政府 《关于同意组建河北