蚌埠投资集团有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于蚌埠投资集团有限公司 发行2018年度第二期超短期融资券的 法律意见书 天律证字2018第00042号 致：蚌埠投资集团有限公司 根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称 《注册规 则》）、 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》 （以下简称 《业务 指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 （以下 简称 《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》 （以下简称 《信息披露规则》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具中介服务规则》 （以下简称 《中介服务规则》）、 《银行间债券市场非金 融企业超短期融资券业务规程 （试行）》（以下简称 《业务规程》）等有关法律、 法规、规范性文件的规定，蚌埠投资集团有限公司（以下简称“投资集团”、“公 司”、“发行人”）与安徽天禾律师事务所 （以下简称 “本所”）签订 《聘请专 项法律顾问合同》，委托本所张晓健、孙峰律师(以下简称 “本所律师”)以专项 法律顾问的身份参与投资集团2018年度第二期超短期融资券 （以下简称 “本期 超短期融资券”或 “超短期融资券”）的发行工作。本所根据 《管理办法》等有 关规定，就本期超短期融资券发行有关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、依据 《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第 1号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则 1 / 18 安徽天禾律师事务所 法律意见书 指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 书。 2、本所律师承诺已依据出具日以前已经发生和存在的事实及我国现行法 律、法规和规则指引发表法律意见。本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽 责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请发行本次超短期融资券所 必备的法律文件，随同其他材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并承担相 应的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期发行的有关法律问题发表意见，并不对有关审计、 信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中引用审计、信用评级等内容时， 均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上述内容的真实性和 准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期超短期融资券发行之目的使用，不得用 作其他任何目的。 本所律师按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对 《募集说明书》所涉及的有关文件和事实进行了核查和 验证，现出具法律意见如下： 一、发行人发行本期超短期融资券的主体资格 （一）发行人前身为蚌埠市建设投资公司，成立于1994年5月，现合法持 有 （营业执照》（注册号：913403007139416361）；住所：蚌埠市涂山东路1757 号投资大厦；法定代表人：汪支边；注册资本：人民币10亿元；企业类型：有 限责任公司 （国有独资）。 （二）根据全国企业信用信息公示系统查询信息，发行人经营范围：政府 金融服务平台的构建和运作，对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证 券、银行、信托类金融服务业的投资；城市资源的综合开发和利用，对城市基础 2 / 18 安徽天禾律师事务所