镇江城市建设产业集团有限公司17年第二期期短期融资券法律意见书.pdfVIP

江苏中坚汇律师事务所 苏中律（2017 ）第1106 号法律意见书 第一节 前 言 江苏中坚汇律师事务所（以下简称“本所”）接受镇江城市建设 产业集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）之委托，按照 与发行人签订的《专项法律服务委托协议》之约定，指派闵建君律师、 童国军律师担任发行人申请发行2017 年度第二期7 亿元短期融资券 （以下简称“本期融资券”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中 国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号，以下简称“《管 理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以 下简称 “《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指 引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以 下简称 “《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”），以及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定和中国银行间市场交易商协会制定的 相关自律规则，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，出具本法律意见书。 1 江苏中坚汇律师事务所 苏中律（2017 ）第1106 号法律意见书 第二节 律 师 声 明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 实，以及国家正式公布、实施的法律、法规、规章及规范性法律文件， 并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和相关规定之理解 发表法律意见。 二、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书 所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复 印件与原件一致。 三、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件出具本法律意见书。 四、本所律师仅就与发行人发行本期融资券有关的法律问题发表 法律意见，不对有关会计、审计、资信评估等专业事项发表意见，本 所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和其他专业报告 中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和 准确性做出任何明示或暗示的保证。 五、本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使 用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说 明。 六、本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期融资券申 报的法律文件，随同其他申报材料一同上报；本所律师愿意将本法律 意见书作为发行人发行本期融资券的公开披露文件，并承担相应的法 2 江苏中坚汇律师事务所 苏中律（2017 ）第1106 号法律意见书 律责任。 七、本法律意见书仅供发行人为发行本期融资券的目的使用，非 经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。 3 江苏中坚汇律师事务所 苏中律（2017 ）第1106 号法律意见书 第三节 正 文 一、发行主体 （一）发行人历史沿革 发行人于1994 年5 月23 日根据镇江市人民政府镇政复［1994 ］ 8 号文件设立，注册资本为人民币两千万，出资人为镇江市建设委员 会，并依法进行了验资和工商登记。 根据镇江市财政局2000 年1 月30 日文件和工商登记资料记载， 发行人注册资本于2000 年增至人民币二亿元，并依法进行了验资和 变更登记。 根据镇江市人民政府镇政