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北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减 3 第三节 股份转让 3 第四节 股份回购4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会 6 第三节 股东大会提案 11 第四节 股东大会决议 11 第五节 关联交易和对外担保 14 第五章 董事会15 第一节 董事 15 第二节 董事会 18 第三节 董事长和董事会秘书20 第六章 总经理22 第七章 监事会23 第一节 监事23 第二节 监事会24 第三节 监事会决议25 第八章 财务会计制度、利润分配和审计25 第一节 财务和会计25 第二节 内部审计27 第三节 会计师事务所的聘任27 第九章 通知和公告28 第一节 通知28 第二节 公告28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资28 第二节 解散和清算29 第十一章 修改章程31 第十二章 附则31 第 1 页 共 33 页 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司法》和其他有关法规、规定成立的股份有限公司。公司经北京 市人民政府办公厅“京政办函[1999]14 号”文件批准，以发起设立方式设立；在北京市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 1.3 公司于2000 年4 月20 日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人 民币普通股7,000 万股，于2000 年6 月1 日在上海证券交易所上市。 1.4 公司注册名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司，英文名称：为BTG Hotels (Group) Co., Ltd.。 1.5 公司住所：北京市西城区复兴门内大街51 号 邮政编码：100031 1.6 公司注册资本为人民币23140 万元。 1.7 公司营业期限为50 年，自1999 年2 月12 日至2049 年2 月11 日。 1.8 公司董事长为公司法定代表人。 1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 和其他高级管理人员。 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。