紫光国芯股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-014 紫光国芯股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2017年度股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司董事会 2018年3月28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》，决定于2018年4月19 日召开公司2017年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：20 18年4月19 日（星期四）下午14:30 ； 网络投票时间为：20 18年4月18 日—20 18年4月19 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 18年4月19 日9:30-11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 18年4月18 日15:00至 2018年4月19 日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现 场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年4月13 日 （星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 1 册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室 二、会议审议事项 1、《2017 年度董事会工作报告》； 2 、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年年度报告及摘要》； 4 、《2017 年度财务决算报告》； 5、《2017 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司名称变更并修改公司章程 的议案》； 8、《关于子公司增资暨关联交易的议案》； 9、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》； 10、《关于修改公司章程 的议案》； 11、《关于修改股东大会议事规则 的议案》； 12 、《关于修改董事会议事规则 的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于 2017年11月25 日、2018年1月18 日、2018年3月30 日披露在《中国证券报》及巨潮资 讯网（ ）上的相关公告。 上述第7、10项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。 上述第8项议案为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2 本次股东大会审议的5、6、7、8、9项议案将对中小投资者的表决单独计票并披 露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单