经纬纺织机械股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

经纬纺织机械股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东授权代理人： 我们作为经纬纺织机械股份有限公司（下称 “公司”）的第八届董 事会独立董事。2017年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将这一年的工作情况报告如下： 一、 公司独立董事制度建设情况 公司已建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、 提名、选举和更换、职权、工作程序等；公司建立了《独立董事年报工 作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立非执行董事 在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。 二、 公司独立董事任职情况 公司独立董事三名，占董事会人数的三分之一以上，是分别经由 2016年8月15 日公司2016年第三次临时股东大会选举产生。独立董事同 时在董事会下设专门委员会任职。 三、 出席董事会会议情况 独立董事出席董事会情况 是否 独立 本报告期应参加 现场 以通讯方式 委托 缺席次数 连续两次未亲 董事姓名 董事会次数 出席次数 参加次数 出席次数 自参加会议 虞世全 19 3 16 0 0 否 陈晋蓉 19 3 16 0 0 否 牛红军 19 3 16 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 3 四、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 （一）日常工作情况 我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司 有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报， 并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会 决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认 真审核，并出具书面的独立意见。 （二）现场考察情况 2017 年 8 月份，我们赴新疆调研公司参与“一带一路”建设的活 动。在活动过程中，公司副总经理、董事会秘书叶雪华介绍了公司在新 疆的投资情况，并带领我们实地考察了公司设立的新疆纺织工业园。另 外我们对公司在新疆的大客户天虹新疆工厂、沙湾信泰等公司做了调 研，了解了国家“一带一路”战略中新疆纺织业的政策、地域、资源情 况，进一步掌握了公司纺机业务的发展动向。 （三）落实保护社会公众股股东合法权益方面 我们还持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行 有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整， 切 实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2017年，我们对提交董事会 审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入 了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据 《公司章程》和有关规定，我们对公司转让股权、持续关联交易、对外 担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强 自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益 的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。 五、 参加董事会专门委员会工作情况 作为董事会下设的审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的 各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。20