中路股份有限公司关于关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-032 900915 中路B 股 中路股份有限公司关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：否  关联交易对公司的影响：将增加公司租赁收益约100 万元 （一）关联交易概述 2018 年3 月28 日，公司召开九届二次董事会(临时会议)，会议审议通过了《关于全资 子公司厂房出租暨关联交易的议案》。本次关联交易是公司全资子公司上海中路实业有限公 司(以下称中路实业)拟将位于上海市浦东新区南六公路888 号的部分厂房租赁于上海近江 餐饮有限公司(以下称近江餐饮)使用,拟出租厂房面积为5000 平方米，租赁期限为3 年，即 从交付厂房之日起计算。该厂房的租金每日每平方米人民币0.8 元，月平均30 日,月租金为 人民币12 万元。水、电、煤、电讯及停车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金 为一个月租金,即人民币12 万元，年租金144 万元，三年计432 万元。所出租厂房转变功能 所需办理的全部手续由租赁方按政府的有关规定申报，因此产生的全部费用由租赁方自行承 担。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，近江美食持有近江餐饮 100%股权。陈荣先生持有近江美食80%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》第八条第三款规定，近江餐饮为关联法人，陈闪先生为本次交易之关联方。 （二）关联人基本情况 关联人名称:上海近江餐饮有限公司 性质:一人有限责任公司(法人独资) 法定代表人:何秀妮 注册资本:人民币100 万元整 主要股东: 上海近江美食有限公司(以下称近江美食) 主营业务:餐饮服务 1 住所:上海市徐汇区东安路8 号底楼东部大厅 截止2017 年12 月31 日，上海近江餐饮有限公司总资产为2041290.05 元， 净资产：-7689881.13 元，主营业务收入1381735.89 元，净利润：-1829565.52 元。 三、关联交易的主要内容 （一）交易标的：厂房出租 （二）交易的名称和类别：上海市浦东新区南六公路888 号的部分厂房 （5000 平方米） （三）交易内容：厂房出租 （四）定价原则和依据：市场公允价格 （五）交易期限及金额：租赁期限为3 年，即从甲方交付厂房之日起计算。该厂房的租金每 日每平方米人民币0.8 元，月平均30 日,月租金为人民币12 万元。水、电、煤、电讯及停 车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金为一个月租金,即人民币12 万元，年租金 144 万元，三年计432 万元。 （六）结算方式：现金 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次关联交易将充分利用空闲厂房,为公司增加收入,补充收益，扣除相关税费后由 此产生收益约100 万元，占公司2016 年度经审计净利润的1.1%。公司与关联方间的交易遵 循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关 联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 五、关联交易审议程序 （一）董事会审议情况：2018 年3 月28 日，公司召开九届二次董事会(临时会议)，会 议审议通过了《关于全资子公司厂房出租暨关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决 时，公司关联董事陈闪先生进行了回避，其他5 名非关联董事就上述关联交易进行了表决， 表决结果为：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）独立董事事前认可：作为中路股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联 交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立 性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司九届二次董事会（临 时会议）审议。 （三）独立董事意见：公司希望通过该关联交易，使公司