天津经纬电材股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

股票代码：300120 股票简称：经纬电材 编号：2017－57 天津经纬电材股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2018 年1 月5 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华 人民共和国公司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事会 候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第四届董事会的组成 根据本公司第三届董事会第二十五次会议决议，本公司第四届董事会拟由9 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自股东大会决议通过并公告之日起三 年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 1、非独立董事候选人的推荐 （1）公司董事会三分之二以上董事； （2）截至本公告发布之日单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权 股份总数百分之三以上股东。 1 2、独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股 份1%以上的股东有权向第三届董事会书面推举第四届董事会独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起7 日内（即2017 年12 月3 日前）按本公 告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请本公司股东大会审议； 4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所进行备案审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规 定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 2 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应当符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具备股份