广东和利农种业股份有限公司 监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：872212 证券简称：利农种业 主办券商：东莞证券 广东和利农种业股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二 次会议于2018 年1 月15 日审议并通过： 任命林雯女士为公司第一届监事会监事，任期自2018 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。 本次会议召开3 日前以电话、邮件方式通知监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份1,062,000 股，占股份总数的3.54%，会 议由陈如珠主持。 以上决议表决情况为： 赞成票3 票，占出席会议有表决权 100%，反对票0 票，占出席 会议有表决权0%，弃权票0 票，占出席会议有表决权0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0%。林雯女士未被 1 公告编号：2018-004 纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中 小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。 林雯女士简历：林雯，女，出生于1990 年11 月，中国国籍，无境外 永久居留权，本科学历，2013 年10 月至2015 年11 月，任广东省珠 海市金湾区三灶镇文化服务中心工作人员；2015 年12 月至2017 年4 月，任《澳门时报》新媒体编辑；2017 年5 月至8 月，待业在家； 2017 年9 月至今，任广东和利农种业股份有限公司总经理助理。 （三）任命/免职的原因 原监事方奕松先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人 数低于法定最低人数。为完善公司治理机制，根据相关法律法规要求 及公司章程的有关规定，监事会提名林雯女士为公司第一届监事会监 事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 方奕松先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将提名林雯女 士新任监事,在新任监事就任前,方奕松仍将按照法律、法规及《公司 章程》的规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 方奕松先生辞去监事职位不会对公司的生产、经营造成不利影 响。 2 公告编号：2018-004 三、备查文件目录 （一）《广东和利农种业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 （二）《林雯女士简历》 广东和利农种业股份有限公司 董事会 2018 年1 月17 日 3