2017-102深桑达a第七届董事会第二十六次临时会议决议公告.pdf

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―081 深圳市桑达实业股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十六次 临时会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出， 会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过 如下事项： 一、审议通过 《关于公司董事会换届提名非独立董事候 选人的提案》 董事会同意提名周剑先生、曲惠民先生、韦海东先生、吴海先 生、方泽南先生、徐效臣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 本提案需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。（候选人 简历见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了 审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公 1 司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 二、审议通过 《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提 案》 董事会同意提名汪军民先生、江小军先生、宋晓风先生为公司 第八届董事会独立董事候选人。本提案需提交股东大会审议，股东大 会召开时间另行通知。（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、 独立董事候选人声明详见同日公告:2017-082、083、084、085 。） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审 议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司 章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司第八届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 2 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 2 日 3 附:简历 非独立董事候选人简历 周剑 男，1972年1月出生，硕士学位。历任中国电子信息产业 集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主 任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅 主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主 任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员， 深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有 限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司总经理，深圳 兴业有限公司董事长，本公司董事长。 周剑先生不存在不得提名为董事情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东存 在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有 本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 曲惠民 男，1963年8月出生，大学文化，高级经济师。历任中 国电子进出口总公司业务部门总经理、总裁助理，中国电子进出口总 4 公司副总经理、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理。 现任中国