西安曲江文化旅游股份有限公司 关于华侨城西部投资有限公司.PDFVIP

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-001 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2018 年1 月19 日收到《华侨城西部投资有限公司关于要约收购西 安曲江文化旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》的函，现将华侨城西部投资 有限公司函件（要约收购事宜进展情况）公告如下： “2017 年6 月19 日，华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）与西安市 人民政府（以下简称“西安市政府”）签订全面战略合作协议，项目覆盖曲江新 区、西咸新区、未央、碑林、莲湖等多个区域。在此背景下，西安曲江新区管理 委员会（以下简称“曲江新区管委会”）和华侨城集团于 2017 年 6 月 19 日签署 了《西安曲江新区管理委员会、华侨城集团公司投资平台及合作项目战略合作框 架协议》。2017 年6 月29 日，华侨城西部投资有限公司（以下简称“华侨城西部 投资”或“公司”）、西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲江文化控股”）、 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）签署了《华 侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司增资扩股框架协议》，华侨城西部投资拟对曲江文投增资并取 得51％的股权，成为曲江文投的控股股东。 曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称“曲 江旅游集团”）为上市公司西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“曲江文 旅”或“上市公司”）的控股股东，持有上市公司已发行股份的 51.66%。本次增 资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有曲江文旅的权 益将超过曲江文旅已发行股份的30％，从而触发全面要约收购义务。因此，根据 《证券法》和《收购办法》，华侨城西部投资应当向曲江文旅除曲江旅游集团之 外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。本次要约收购 不以终止曲江文旅上市地位为目的。公司于2017 年 7 月 1 日公告了《要约收购 报告书摘要》，分别于2017 年8 月29 日、9 月28 日、10 月27 日、11 月24 日和 1 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-001 12 月22 日将交易进展通知了上市公司。 截止目前，本次交易的审批情况如下： 一、本次交易已履行的决策（审批）程序 2017 年6 月27 日，曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以 非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（西曲江 发[2017]211号），同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资以非公开协议方式 增资曲江文投。 2017 年6 月27 日，华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定，同意公司 以现金方式对曲江文投进行增资。 2017 年6 月29 日，华侨城西部投资、曲江文化控股、曲江文投三方签署了 《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业 投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。 2017 年9 月7 日，华侨城集团召开党政联席会议，审议通过了华侨城西部投 资有限公司关于签订《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司之增资扩股协议》 的请示。 2017 年9 月15 日，曲江文投召开董事会审议通过华侨城西部投资增资曲江 文投事宜。 2017 年9 月15 日，曲江文投股东曲江文化控股作出股东决定，原则同意华 侨城西部投资增资曲江文投事宜。 2017 年9 月19 日，西安曲江新区管理委员会主任办公会会议原则同意华侨 城西部投资向曲江文投增资扩股事宜。 2017 年9 月25 日，中共西安曲江新区工作委员会会议原则同意华侨城西部 投资增资扩股曲江文投有关事宜。 2017 年9 月28 日，曲江新区管委会、曲江文化控股、曲江文投、华侨城集 团和华侨城西部投资