山西兰花科技创业股份有限公司2015年社会责任报告.PDFVIP

山西兰花科技创业股份有限公司2015 年社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年社会责任报告 前言 山西兰花科技创业股份有限公司2015 年社会责任报告是公司自2008 年以 来连续发布的八份社会责任报告，报告对公司在公司治理、股东权益保护、安 全环保和履行社会责任等方面工作进行了全方位阐述，公司愿与投资者、员工、 客户等利益相关者就履行社会责任实践进行分享，并一同进步和成长。 1.概述 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于1998年，是由山西兰花煤炭实业集团 有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12 月17日在上海证券交易所上市。公司现有煤炭生产矿井5座，年核定总产能750 万吨，参股华润大宁矿年产能400万吨；新建240万吨/年玉溪煤矿和总产能630 万吨/年7座收购与资源整合矿在建；现有化肥生产企业4家，年总产能合成氨62 万吨、尿素120万吨；现有化工企业3家，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲 醇40万吨、二甲醚20万吨，年产20万吨己内酰胺项目一期工程在建。截止2015 底，公司总资产221.21亿元，净资产101.81亿元，注册资本114240万元，其中国 有股占45.11%，社会公众股占54.89%。员工总数约2万人。 1.2 2015年经营情况 2015年是公司发展史上最为困难的一年，面对宏观经济增速进一步放缓，煤 炭消费和价格持续下降，煤化工产品经济效益大幅下滑等不利因素。公司董事会 充分认识新时期企业经营发展的新挑战和新机遇，团结和带领公司全体员工，攻 坚克难，积极进取，大力推进“生产安全化、管理精细化、技术创新化、效益最 大化、管理者责任化”五化发展，积极落实降本增效、节能降耗和增收节支各项 措施，公司基础管理持续向好，转型发展和技术创新取得新突破，在煤炭全行业 大面积亏损的形势下，经营发展继续保持稳健态势。全年实现销售收入45.64亿 元，同比减少12.49%；实现利润-1891.95万元，同比由盈转亏。 山西兰花科技创业股份有限公司2015 年社会责任报告 2．公司治理 公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性要求，建立了规范的法人治理结构， 制定了相关制度和规则，公司不断提高信息披露质量和水平，注重与投资者沟通， 积极加强投资者关系管理，促进公司健康稳定发展。 2.1规范运作 公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照 《公司章程》所赋予职责，各 司其职、权责分明、相互制衡。公司股东大会依据证券监管部门要求，2015年开 始实行股东大会网络投票机制，拓宽中小投资者参与公司事务的渠道，进一步增 强了中小投资者的话语权。公司董事会严格落实股东大会各项决策事项，不断提 高执行经营管理决策的效率和水平，公司所有重大事项均通过董事会审议，需股 东大会决策事项在董事会后均提交股东大会审议。公司监事会积极履行监督责任 和义务，对公司重大事项都进行审核和发表专项意见。公司高管层勤勉尽职，积 极进取，采取灵活经营方针，确保公司基本保持了平稳运行。2015年共召开董事 会3次，股东大会2次，监事会3次。 2.2信息披露 公司紧跟监管转型步伐，不断改善和加强信息披露工作，积极落实上交所信 息披露规范要求，根据上交所行业信息披露最新要求，对公司定期经营数据进行 详实披露，提升了公司信息披露质量和水平，有助于投资者全面、客观的了解公 司经营状况。2015年8月在山西证监局现场检查后，针对公司对外担保信息披露 的整改要求，公司进一步完善了公司对外担保的信息披露流程，基本做到及时、 完整披露。 2.3股东权益保护 公司切实加强投资者关系管理，通过业绩说明会、来电、来访等方式与投资 者沟通互动，积极回应投资者关切。公司注重对投资者进行回报，2014年，在公 司业绩大幅下降和经营环境明显恶化的背景下，按照《山西兰花科技创业股份有 限公司股东回报规划（2014-2016年），按照每10股派发0.18元（含税）向公司 全体股东派发了2014年度现金红利。截至2014年底，公司