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XXX有限公司 第一届股东会决议 一、时 间：二○○ 年 月 日 二、地 点： 三、主持人：B 四、参加人：成都市J有限责任公司（委派人：G、C）；成都K有限公司（委派人：B、F、D）；四川省成都市L公司（委派人：E、H） 五、内 容： 1、审议并通过《XXX有限公司章程》十章四十二条； 2、选举B、C、D、E、F为董事会成员，任期三年； 3、选举G、H、I（职工代表）为公司监事会成员，任期三年； 4、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。 全体股东签章： 二○○ 年 月 日 XXX有限公司 第一届董事会决议 一、时 间：二○○ 年 月 日 二、地 点：成都市顺城大街***座 三、主持人：B 四、参加人：B、E、C、F、D 五、内 容： 聘任B为公司总经理，任期三年； 选举B为公司董事长、法定代表人，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 XXX有限公司 第一届监事会决议 一、时 间：二○○ 年 月 日 二、地 点：成都市顺城大街***座 三、主持人：G 四、参加人：G、H、I（职工代表） 五、内 容： 选举G为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签名： 二○○ 年 月 日 XXX有限公司 董事长、法定代表人任命书 经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定，选举B为公司董事长、法定代表人，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 XXX有限公司 监事会主席任命书 经二○○ 年 月 日公司第一届监事会商议决定，选举G为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签名： 二○○ 年 月 日 XXX有限公司 总经理聘任书 经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定，聘任B为公司总经理，任期三年。 全体董事签名： 二○○ 年 月 日 股东出资协议书 经本公司全体出资人研究，一致达成以下协议： 一、公司出资人以其出资额对公司承担责任，公司以其共同资产对其债务承担责任。 二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利，并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成，每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。 三、股东出资的货币，期限在2003年1月25日前如数到位，货币存在公司专用帐户上，待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。 四、按照《公司法》第二十五条，股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额，不按照规定缴纳所认缴出资的股东，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。 五、本公司注册资本为2000万元，全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。 六、以上情况属实，如有不实引起的纠纷，概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。 投资人名称 出资比例 出资金额 出资方式 投资人签章 成都K有限公司 70% 400万元 1000万元 货币 实物 四川省成都市L公司 15% 300万元 货币 成都市J有限责任公司 15% 300万元 货币 二○○ 年 月 日 资金转移保证书 我们共同出资拟组建XXX有限公司，注册资本为2000万元。其中：成都K有限公司出资1400万元（货币资金400万元、实物资产1000万元），四川省成都市L公司出资300万元（货币资金300万元），成都市J有限责任公司出资300万元（货币资金300万元），作为公司资本金投入。我们保证公司成立后10日内将投入资金转入公司正式帐户上，实物投资于公司成立后6个月内转到公司名下，否则愿承担一切法律责任。 （谨此声明以上出资未作任何抵押和担保） 出资人签章： 二○○ 年 月 日 成都市J有限责任公司 对外投资决议 经公司全体股东一致决定，对XXX有限公司进行投资，投资额为人民币300万元。 全体股东签章： 成都市J有限责任公司 二○○ 年 月 日 成都K有限公司 对外投资决议 经公司全体股东一致决定，对XXX有限公司进行投资，投资额为人民币1400万元（其中货币资金400万元，实物资产1000万元）。 全体股东签章： 成都K有限公司 二○○二年十二月二十日 四川省成都市L公司 对外投资决议 经上级主管部门研究，同意成都市L公司对XXX有限公司进行投资，投资额人民币300万元。 主管部门签章： 四川省成都市L公司 二○○二年十二月二十日 委 派 书 我公司拟与成都K有限公司、四川省成都市L公司组建XXX有限公司，特委派：G、C作为股东代表，行使股东权利，参加股东会。 成都市J有限责任公司 二○○二年十二月二十日 委 派 书 我公司拟与成都市J有限责任公司、四川省成