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XXX有限公司
第一届股东会决议
一、时 间:二○○ 年 月 日
二、地 点:
三、主持人:B
四、参加人:成都市J有限责任公司(委派人:G、C);成都K有限公司(委派人:B、F、D);四川省成都市L公司(委派人:E、H)
五、内 容:
1、审议并通过《XXX有限公司章程》十章四十二条;
2、选举B、C、D、E、F为董事会成员,任期三年;
3、选举G、H、I(职工代表)为公司监事会成员,任期三年;
4、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。
全体股东签章:
二○○ 年 月 日
XXX有限公司
第一届董事会决议
一、时 间:二○○ 年 月 日
二、地 点:成都市顺城大街***座
三、主持人:B
四、参加人:B、E、C、F、D
五、内 容:
聘任B为公司总经理,任期三年;
选举B为公司董事长、法定代表人,任期三年。
全体董事签名:
二○○ 年 月 日
XXX有限公司
第一届监事会决议
一、时 间:二○○ 年 月 日
二、地 点:成都市顺城大街***座
三、主持人:G
四、参加人:G、H、I(职工代表)
五、内 容:
选举G为公司监事会主席,任期三年。
全体监事签名:
二○○ 年 月 日
XXX有限公司
董事长、法定代表人任命书
经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定,选举B为公司董事长、法定代表人,任期三年。
全体董事签名:
二○○ 年 月 日
XXX有限公司
监事会主席任命书
经二○○ 年 月 日公司第一届监事会商议决定,选举G为公司监事会主席,任期三年。
全体监事签名:
二○○ 年 月 日
XXX有限公司
总经理聘任书
经二○○ 年 月 日公司第一届董事会商议决定,聘任B为公司总经理,任期三年。
全体董事签名:
二○○ 年 月 日
股东出资协议书
经本公司全体出资人研究,一致达成以下协议:
一、公司出资人以其出资额对公司承担责任,公司以其共同资产对其债务承担责任。
二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利,并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成,每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。
三、股东出资的货币,期限在2003年1月25日前如数到位,货币存在公司专用帐户上,待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。
四、按照《公司法》第二十五条,股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额,不按照规定缴纳所认缴出资的股东,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。
五、本公司注册资本为2000万元,全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。
六、以上情况属实,如有不实引起的纠纷,概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。
投资人名称
出资比例
出资金额
出资方式
投资人签章
成都K有限公司
70%
400万元
1000万元
货币
实物
四川省成都市L公司
15%
300万元
货币
成都市J有限责任公司
15%
300万元
货币
二○○ 年 月 日
资金转移保证书
我们共同出资拟组建XXX有限公司,注册资本为2000万元。其中:成都K有限公司出资1400万元(货币资金400万元、实物资产1000万元),四川省成都市L公司出资300万元(货币资金300万元),成都市J有限责任公司出资300万元(货币资金300万元),作为公司资本金投入。我们保证公司成立后10日内将投入资金转入公司正式帐户上,实物投资于公司成立后6个月内转到公司名下,否则愿承担一切法律责任。
(谨此声明以上出资未作任何抵押和担保)
出资人签章:
二○○ 年 月 日
成都市J有限责任公司
对外投资决议
经公司全体股东一致决定,对XXX有限公司进行投资,投资额为人民币300万元。
全体股东签章:
成都市J有限责任公司
二○○ 年 月 日
成都K有限公司
对外投资决议
经公司全体股东一致决定,对XXX有限公司进行投资,投资额为人民币1400万元(其中货币资金400万元,实物资产1000万元)。
全体股东签章:
成都K有限公司
二○○二年十二月二十日
四川省成都市L公司
对外投资决议
经上级主管部门研究,同意成都市L公司对XXX有限公司进行投资,投资额人民币300万元。
主管部门签章:
四川省成都市L公司
二○○二年十二月二十日
委 派 书
我公司拟与成都K有限公司、四川省成都市L公司组建XXX有限公司,特委派:G、C作为股东代表,行使股东权利,参加股东会。
成都市J有限责任公司
二○○二年十二月二十日
委 派 书
我公司拟与成都市J有限责任公司、四川省成
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