信息公告四届二十九次董事会决议公告-中泰化学.docVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-048 新疆中泰化学股份有限公司 四届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）四届二十九次董事会通知于2013年7月27日以专人送达、传真形式发出，于20年月日在公司楼会议室召开会议应出席董事1名，实际出席董事名监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：0票，弃权票0票，审议通过关于聘任范雪峰先生为公司总经理的议案； 公司原总经理崔玉龙先生因退休已申请辞去总经理职务，根据《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，经董事长王洪欣先生提名，报提名委员会审核，聘任范雪峰先生为新疆中泰化学股份有限公司总经理，不再担任副总经理职务。任期自即日起至本届董事会任期结束止。 范雪峰先生简历见附件。 二、会议逐项审议通过关于聘任肖军先生、冯斌先生、雷霞女士为公司副总经理的议案； 公司原副总经理王龙远先生、刘新春先生、余小南女士因工作调动原因已申请辞去副总经理职务，根据《公司法》、公司章程等相关法律、法规的规定，经总经理范雪峰先生提名，报提名委员会审核，聘任肖军先生、冯斌先生、雷霞女士为公司副总经理，以上高级管理人员任期自即日起至本届董事会任期结束止。 1、聘任肖军先生为公司副总经理 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票 2、聘任冯斌先生为公司副总经理 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票 3、聘任雷霞女士为公司副总经理 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票 0票，弃权票0票，审议通过关于聘任费翔女士为公司证券事务代表的议案； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规的规定，聘任费翔女士为新疆中泰化学股份有限公司证券事务代表。任期自即日起至本届董事会任期结束止。 费翔女士简历见附件。 四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的议案; 详细内容见2013年7月31日巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案; 详细内容见2013年7月31日巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工的议案; 详细内容见2013年7月31日巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期60万吨电石项目EPC总承包合同的议案； 详细内容见2013年7月31日巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期2×30万千瓦2013年7月31日巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案； 详细内容见2013年7月31日刊登在巨潮资讯网上2013年第三次临时股东大会审议。 十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。 详细内容见2013年7月日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知》。 范雪峰先生，1958年3月出生，工程师，北京大学在读EMBA。现任本公司副总经理、第届董事会秘书、新疆中泰化学准东煤业有限公司。曾任新疆烧碱厂车间技术员、副主任、主任、安全教育科科长、经营部经理、企业管理办公室主任，新疆化工集团氯碱厂厂长助理，新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理，本公司第一届、第二届、第三届董事会秘书。 范雪峰先生持有本公司52,500股股票，将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》以及《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求执行。范雪峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 肖军先生，1969年8月出生，国家注册安全工程师