中航地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-60 中航地产股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会增加议案的情况：公司董事会2017 年8 月18 日收到公司控股股 东中国航空技术深圳有限公司出具的《关于增加中航地产股份有限公司2017 年第二次 临时股东大会临时议案的函》，提议在公司2017 年第二次临时股东大会审议事项中增 加临时议案：《关于选举钟宏伟先生为第八届董事会董事的议案》。公司董事会同意将 上述议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。具体情况详见公司于2017 年8 月19 日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于2017 年第二次临时股东大会增 加临时议案的公告》和《关于召开2017 年第二次临时股东大会的补充通知》。 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2017 年8 月29 日下午2:00； 2、网络投票时间：2017 年8 月28 日至29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月29 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017 年8 月28 日下午15:00 至8 月29 日下午15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日：2017 年8 月22 日 4、会议地点：深圳市福田区振华路163 号飞亚达大厦西座6 楼第五会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司独立董事郭明忠先生 （公司董事长石正林先生因工作原因不能出 席会议，由公司过半数董事推举） 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共24 人，代表 股份291,896,328 股，占公司有表决权股份总数666,961,416 的43.7651%。其中： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4 人，代表股份291,141,528 股，占公司有表决权股份总数666,961,416 的43.6519%。 参加本次股东大会网络投票的股东共20 人，代表股份754,800 股，占公司有表决 权股份总数666,961,416 的0.1132%。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东 （指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理 人共22 人，代表股份5,303,126 股，占公司有表决权股份总数666,961,416 的0.7951%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过了第八届董事会第十六次会议通过的《关于公司为下属企业贷款提 供担保的议案》。 表决情况：291,531,528 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8750%），364,800 股反对（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250%）， 0 股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%）。 其中，中小股东表决情况：4,938,326 股同意（占出席本次股东大会中小股东有表 决权股份的93.1210%），364,800 股反对（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份 的6.8790%），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0000%）。 （二）审议通过了公司控股股东提出的临时议案《关于选举钟宏伟先生为第八届 董事会董事的议案》。 表决情况：291,580,728 股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8919%），315,600 股反对（占出席本次股东大会有效表决权