某股份公司管理流程及流程图-B生产管理.docVIP

目 录 生产调度运行业务流程 12 生产内部物流业务流程 29 成本费用管理业务流程 41 大修理管理业务流程 80 研究开发业务流程 98  生产调度运行业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、发展提供有力的生产保障，实现企业经营目的。 2 经营目标 2.1 按照生产计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，确保生产活动安全、稳定、按计划运行。 2.2 优化生产运行，提升各项技术经济指标水平，降低生产成本。 3 财务目标 3.1 保证生产活动核算真实、准确、完整，报告可靠。 4 合规目标 4.1 所有生产经营活动符合国家法律、法规和公司内部各项管理规定。 二、 风险评估 1 战略风险 1.1 由于生产组织、指挥不当，造成不能按时生产出产品，造成企业违约风险。 2 经营风险 2.1 生产组织或紧急状态的指挥失误，造成生产装置发生重大事故或非计划停工或出现产品出厂质量事故、环境污染事故、或因原辅料供应、产品出厂等环节现问题导致生产装置被迫停工等。 2.2 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。 2.3 生产方案不合理，造成生产、技术、经济指标不达标。 3 财务风险 3.1 生产活动核算不真实、不准确、不完整，报告不可靠。 4 合规风险 4.1 生产活动违反国家有关法律、法规导致政府管理部门的处罚；违反公司内部安全生产等管理规定，造成经济损失。 三、 业务流程步骤与控制点 1 制定月度生产计划 1.1 分公司生产技术科每年12月上旬根据各分公司当年生产经营情况、现有生产设备和外部经营环境的情况，制定下年度年度生产计划报分公司经理；分公司经理组织生产技术科、安全质量科、计划财务科以及各分厂生产负责人参加的协调会议对该计划进行审议，确定分公司下年度年度生产计划并经分公司经理审批后在每年12月15日前报公司生产技术部。 1.2 公司生产技术部在与各分公司生产技术科或值班经理室、安全科、质量科、计划财务科等生产管理部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分公司真实生产经营状况的基础上，结合各分公司上报的年度生产计划，制定公司下一年年度生产计划报公司分管经理；公司分管经理每年12月25日前组织有生产技术部、安全质量部、计划财务部、销售分公司、A分公司销售部门参加的协调会议审议该生产计划，确定公司下年度年度生产计划并报公司总经理审批。 1.3 根据审批的下年年度生产计划，公司生产技术部及时下达各分公司执行，并在每年的公司经济工作会上由总经理与各分公司经理签订目标责任制书。 1.4 各分公司生产技术科或值班经理室等生产管理部门或计划部门根据公司下达的年度生产计划，结合本单位实际情况，制定分公司年度生产计划，并在每月28日前报次月计划表分公司经理审定批准后执行，并报公司生产技术部门备案。 1.5 各分公司月度生产运行计划由分公司生产、计划、销售等部门根据市场环境、天然气等原辅料供应及生产装置重大变化、供应、销售情况发现需要调整生产计划时提出调整建议，经分公司生产技术科综合平衡提出具体调整方案，报分公司经理审批，上报公司生产技术部备案。年度生产计划如需要调整的，分公司应填写生产计划更改申请单，在11月28号前上报公司生产技术部审核后，报公司总经理审定批准后执行。 1.6 销售分公司根据市场销售情况发现需要调整生产计划时，向公司生产技术部提出调整建议，公司生产技术部在征求分公司意见的基础上提出具体的调整方案报公司总经理审定批准后下达各分公司执行。 2 生产运行管理 2.1 各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调，确保生产活动安全稳定运行。公司生产技术部和各分公司的生产技术科（值班经理室）等生产调度（运行）管理部门，按各层次不同授权和职责不同分工，掌握生产运行动态，组织指挥生产活动。 2.1.1 各分公司的生产技术科（值班经理室）等生产调度（运行）管理部门负责掌握生产动态，跟踪生产进度，协调解决生产运行过程中的问题。 2.1.2 各分公司的分厂、车间、大班以及班组等各级生产调度室或生产调度人员根据各自的职责范围，全面组织、指挥责任范围内的生产活动，协调解决生产运行过程中的问题，并将有关生产运行信息（每班的产量、原材料消耗量、生产设备运行情况、生产能力使用状况等信息）每天定时（交接班后第一时间）上报上级生产调度（运行）管理部门，确保生产活动安全平稳运行。 生产组织。分公司各级生产调度（运行）管理部门根据月度生产经营运行计划，协调人财物，衔接各专业管理部门，