深圳能源集团股份有限公司二一七董事会工作报告.pdfVIP

深圳能源集团股份有限公司 二○一七年度董事会工作报告 第一部分 2017 年工作回顾 2017 年，公司在外部经营环境日趋复杂与严峻，经营发展 面临巨大压力的情况下，迎难而上、主动作为，以战略实施为引 领，以改革创新为动力，全面实施“深化管理年”各项措施，大 力开展“增收节支、降本增效”各项工作，在质量、结构、布局 等方面持续优化，项目发展和产业布局不断取得新突破，朝着“十 三五”战略目标又迈进了一大步。 一、攻坚克难，经营指标优于行业水平 （一）经营成果来之不易。公司全年实现上网电量289.78 亿千瓦时，同比增加20.56%，实现营业收入155.46 亿元，同 比增加 37.35%，创历史新高。实现利润 13.07 亿元，同比下 降35.97%，全年投资活动净流出112.70亿元，同比上升75.90%。 公司通过大力开展“增收节支、降本增效”工作、积极盘活存 量资产，努力冲抵煤炭价格上涨、市场竞价交易让利、参股煤 电企业利润下降、财务费用增加等不利因素的影响，有效缓解 了利润下降压力，公司主要指标好于同行业平均水平。 （二）资产状况持续向好。公司资产总量继续增加，截至 2017 年底，公司总资产772.31 亿元，较年初增长26.90%，资 产负债率67.99%，归属于母公司股东权益213.41 亿元，与年 初基本持平，保证了资产的保值增值，维护了股东利益。2017 1 年通过公司增资和自身努力，实现丰达电厂自投产以来首次盈 利，逐步走出困境，提前完成扭亏目标。 （三）安全生产态势平稳。公司认真落实安全生产主体责 任，领导班子靠前指挥，按“党政同责、一岗双责、失职追责” 的要求，建立健全安全生产管理制度，夯实安全管理基础，顺 利完成十九大、全国“两会”等重要时期的保供电任务。全年 未发生责任性较大及以上安全生产事故，各项安全指标均满足 考核要求。 二、勤勉尽职，公司治理规范高效 （一）董事会运作规范。2017 年，公司董事会认真履行 《公司法》、公司 《章程》赋予的职责，充分发挥了董事会的 应有作用。各位董事勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作 做了大量工作,促进了公司健康快速发展。 2017 年，公司召开了15 次董事会会议，议题涉及重要人事 任免、分红方案、重大项目投资与并购、重大担保、申请发行公 司债及管控模式改革等，规范、高效地对公司经营和发展中的 重大事项进行了审议和决策，审议的 92 项议案全部获得通过 并有效执行；召开了9 次股东大会，审议的31 项议案全部获 得通过并有效执行；召开了12 次董事会专门委员会会议，对公 司“十三五”战略发展规划、重大投资并购项目、董事补选、年 审会计师选聘、审计工作部署、内部风险控制以及薪酬方案等进 行了审议，为董事会决策提供了切实可行的意见和建议，优化了 公司决策机制，提高了决策效能。 （二）信息披露严谨规范。2017 年，公司根据证券监管 2 要求，及时、规范地编制和披露定期报告与临时公告，全年披 露信息公告92 项，未出现更正或被监管机构、媒体质疑的情况， 连续 9 年被深圳证券交易所评为“信息披露优秀单位”。积极开 展投资者关系活动，全年接待机构投资者调研7 次，书面回答投 资者咨询问题407 项，为公司在资本市场树立了良好的企业形 象。 （三）自觉履行社会责任。公司十分重视股东回报，2017 年实施2016 年度每10 股派发现金1.5 元的分红方案，现金分 红金额占合并报表中归属母公司股东净利润的比例为 44.15%， 维持了较高股利支付率。全力推进精准扶贫工作，坚持个体扶 贫与村集体共同致富相结合，成立龙川县首家扶贫村办企业， 初步形成“公司+基地+农户”的扶贫长效造血机制。圆满完成 节能减排和生态文明建设考核任务，燃煤机组全部完成超低排 放改造，所属电厂污染物排放指标完全达到国家标准。 三、落实规划，转型发展取得新成效 （一）主业板块齐头并进，提升可持续发展能力。公司电力 板块全年新增装机192.6 万千瓦，增长20.34%，新增核准项目容 量514 万千瓦，特别是河源二期项目获得省发改委核准，为公司 电力主业保持稳定发展提供了保障。