天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次董事会会.PDFVIP

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：20 18—018 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届十一次董事会会议于20 18 年 3 月16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2018 年 3 月6 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席 会议的董事 11 名。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席 会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年度董事会工 作报告； 2 、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更 的议案； 3、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值 准备的议案； 公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备， 能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。 4 、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年年度报告及 报告摘要的议案； 5、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年度财务决算 报告； 6、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年度利润分配 预案； 由于公司母公司报表2017 年度可供分配利润仍为亏损，公司2017 年度利润 1 分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 7、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年度内部控制 评价报告的议案； 8、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告 的议案； 9、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2017 年履行社会责 任报告的议案； 10、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2018 年预算方案； 11、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于2018 年度内 部审计及内部控制评价工作计划的议案； 12、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司续聘20 18 年度财 务和内控审计机构的议案； 继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 18 年度财务和内控 审计机构，聘期一年。 13、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度 及手册的议案； 14、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《公司章 程》的议案； 15、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《股东大 会议事规则》的议案； 16、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《信息披 露管理制度》的议案； 17、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于修订《关联方 交易及对外担保管理办法》的议案； 18、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于召开公司2017 年年度股东大会的议案。 19、会议还听取了公司独立董事2017 年度述职报告。 2 其中第1、4 、5、6、10、12、14、15 项议案需提交公司20 17 年年度股东大 会审议。 特此公告。 附件1：天房发展独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 附件2 ：天房发展独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 附件3：天房发展独立董事关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 附件4 ：天房发展2017 年度内部控制评价报告 附件5：天房发展内部控制审计报告 附件6：天房发展20 17 年履行社会责任