宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股.PDFVIP

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-015 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会 议经审议通过决定于2018 年3 月29 日（星期四）召开公司 2018 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过 《关于召开2018 年第二次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次股 东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场投票：现场会议时间：2018 年 3 月29 日（星期四）下午 13:30 （2）网络投票时间：2018 年3 月28 日——2018 年3 月29 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2018 年3 月28 日 15:00 至 2018 年3 月29 日 15:00 期间的任意 时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。 5、股权登记日：2018 年3 月22 日（星期四） 6、会议出席对象 （1）截止2018 年3 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2）本公司董事、监事、高级管理人员 （ （3）本公司聘请的律师 7．现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8 号宁波先锋新材料股份 有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的议案如下： 1、审议《关于签订关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议 之补充协议的议案》 2、审议《关于签订关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产出售协议 之补充协议的议案》 上述所有议案为本次重大资产重组事项审议议案，应由股东大会以特别决议 通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过；上述所有议案均涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。 （二）披露情况： 上述议案的具体内容请详见2018 年3 月14 日刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的相关公告及文件。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 《关于签订关于宁波先锋新材料股份有限 1.00 √ 公司之重