湖北楚天高速公路股份有限公司2016年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张勇 因公出差 王南军 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润421,207,655.15 元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积42,120,765.52元、按母公司净利润的10%提取任意盈 余公积42,120,765.52元。 集团2016年度实现归属于上市公司股东的净利润390,456,558.40元，加上年初未分配利润 1,512,873,808.29元，扣除本年提取的法定盈余公积42,120,765.52元、任意盈余公积 42,120,765.52元，扣除2016年6月现金分红130,804,010.37元，截止2016年12月31日实际可供股 东分配的利润为1,688,284,825.28元。 经董事会审议的2016年度利润分配预案为：以公司2017年2月末总股本1,730,795,923股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利总额173,079,592.30元（ 含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的44.33%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 167 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。 2 / 167 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理55 第十节 公司债券相关情况58 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录167 3