河北冀石律师事务所关于河北省高速公路开发有限公司发行.PDF

河北冀石律师事务所 关于河北省高速公路开发有限公司发行2014 年 公司债券的法律意见书 致: 河北省高速公路开发有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 （发改财金[2004]1134 号）及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，河北冀石律师事务所 (以下简称“冀石”)接受河北省高速公路开发有限公司(以下简称“发 行人”)的委托，作为发行人本次申请发行贰拾亿元人民币公司债券 事项（以下简称“本期债券发行”）的专项法律顾问，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书之目的，冀石根据中国现行法律、法规的有 关规定以及冀石与发行人签订的《专项法律服务协议》的要求，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。 就本法律意见书的出具，发行人保证已经提供了冀石认为出具本 法律意见书所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本 材料或口头陈述；提供或披露了本法律意见书所需的全部事实，且全 部事实是真实、准确、完整的；提供的文件、资料中的所有签字与印 章真实无误，发行人有关人员在冀石律师调查、验证过程中所作的陈 1 述真实有效，所提供的文件、资料复印件与原件一致；各项文件的签 署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得合法、有效的 授权。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，冀石依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 明文件或口头陈述出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生或存在的事实以及冀 石对事实的了解和对中国现行有效的有关法律法规的理解而出具。 本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表法律意 见，并不对有关会计审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律 意见书中如涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中 介机构出具的报告引述，该等引述并不意味着冀石对这些内容的真实 性、准确性、合法性进行核查或作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为申请本期债券发行之目的使用，非经 冀石书面同意，不得用作任何其他目的。 冀石同意将本法律意见书作为申请本期债券发行所必备的法定 文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责 任。冀石同意发行人在其为本期债券发行而编制的发行申报材料中部 分或全部自行引用或根据企业债券主管部门审核要求引用本法律意 见书的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的 歧义或曲解。 基于上述，冀石根据与本期债券发行有关的法律、行政法规、部 2 门规章以及规范性文件规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，在对发行人提供的文件及有关事实进行核查 和验证的基础上，谨就本期债券发行出具法律意见如下： 一、关于发行人发行本期债券的主体资格 （1）、发行人工商登记简况 《企业法人营业执照》注册号：130000000003699 名 称：河北省高速公路开发有限公司 住所地：石家庄市工农路105 号副1 号 法定代表人：王国清 注册资本：人民币壹拾叁亿伍仟万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：高速公路的开发、管理，高速公路的各项服务；公路 及服务区设施、设备及通信管线租赁；（以下限分支机构经营）树苗 种植；蔬菜种植；淡水养殖；矿泉水制造、销售。 （2）、发行人的历史沿革 发行人系经河北省交通厅《关于成立‘河北省高速公路开发有限 公司’的批复》（冀人交字[1994]13号）的批准，由河北省高速公路 管理局和河北公路桥梁建设公司共同出资设立；1994 年9 月10 日