苏交科集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-014 苏交科集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月28 日以电子邮 件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。 本次会议于20 18 年4 月8 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加董事7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了 《2017 年度总经理工作报告》 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的 《2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 三、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》 公司独立董事赵曙明、李文智、朱增进向董事会递交了2017 年度独立董事述 职报告，具体内容详见巨潮资讯网同日披露的 《2017 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 四、审议通过了《2017 年年度报告》全文及其摘要 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017 年年度报告》及 《2017 年年度报 告摘要》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 五、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的 《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 六、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017 年年初未分配利润 为776,690,571.76 元，2017 年5 月派发现金红利78,033,040.27 元，2017 年度实现 净利润为225,531,613.83 元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金22,553,161.38 元之后，母公司可供分配利润为901,635,983.94 元。 公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以截至2017 年12 月 31 日的总股本578,217,846 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.60 元 （含税），合计派发现金红利92,514,855.36 元（含税），同时用资本公积向全体股 东每10 股转增4 股，转增后公司总股本将增加至809,504,984 股。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 七、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2017 年度内部控制自我评价报 告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 （2018 ）00351 号 《苏交 科集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的 《2017 年度内部控制自我评价报告》和 《苏交科集团股份有限公司内部控制鉴证 报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 八、审议通过了 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》