北京首都开发股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015—046 北京首都开发股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届监 事会第十一次会议于2015 年4 月7 日于北京首都开发股份有限公司十二层会议 室召开，监事胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生、刘文龙先生、郭士友先生出席 了会议。会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议： 1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《股份公司2014 年度财务决 算报告》。 2、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《股份公司2014 年年度报告 及摘要》。公司监事会审核了公司2014 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅 读了公司2014 年年度报告及摘要。 监事会认为： （1）公司2014 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程及相关制度的各项规定； （2）公司2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014 年度的经营管理 和财务状况； （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《股份公司2014 年度利润分 配预案》。 4、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于北京首都开发股份有限 公司2014 年度会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的专项说明》。 首开股份2014 年度发生的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事 项说明如下： 一、 会计政策变更 2014 年1 月至7 月，财政部发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计 量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其 他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企 业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、 《企业会计准则第33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第37 号——金融 工具列报》，除企业会计准则第37 号在2014 年年度及以后期间的财务报告中使 用外，上述其他准则于2014 年7 月1 日起施行。 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 根据企业会计准则第2 号的要求： 对被投资单位不具有控制、共同控制或重 大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 ① 可供出售金融资产 133,850,142.49 允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企 ② 长期股权投资 -133,850,142.49 业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》进行处理。公司对上述会计政策变 更采用追溯调整法处理。 根据企业会计准则第9 号的要求： ① 应付职工薪酬 -6,401,965.78 对首次执行日存在的离职后福利计划、辞 ② 长期应付职工薪酬 6,401,965.78 退福利，公司采用追溯调整法处理。 根据企业会计准则第30 号的要求： 可供出售金融资产的公允价值变动确认为 其他综合收益。利润表中其他综合收益项 ① 资本公积 -44,474,578.92 目分别以后会计期间在满足规定条件时将