广东四通集团股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

广东四通集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为广东四通集团股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和 股东所赋予的权利，维护公司及广大股东的合法权益。现将2017 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2017 年8 月25 日，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事付维杰女士、 蔡祥先生、王建中先生任期届满，不再担任公司独立董事职务，新一届独立董事 由于团叶女士、王培女士、侯文全先生组成。 公司已制定了《独立董事制度》、、《董事会专门委员会议事规则》等制度， 明确规定了独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。 报告期内现任独立董事情况： 于团叶，女，1971 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册 会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究， 主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然基金、同济大学等 项目的研究。1994 年 7 月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任广东四 通集团股份有限公司独立董事、无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。 王培，女，1954 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级经济师。1983 年至1988 年，担任国家计划委员会主任科员；1988 年至2010 年，担任中国高新投资集团公司副处长、处长、党委副书记、董事；2010 年至 2014 年，任职于中国国投高新产业投资公司，担任党委书记、董事；现任广东 四通集团股份有限公司独立董事。 侯文全，男，1964 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师，现任中国陶瓷工业协会秘书长、 广东四通集团股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2017 年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共 召开了11 次董事会、2 次股东大会.具体情况如下： 姓名 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次 出席股东 董事会次数 次数 席次数 数 大会次数 于团叶 3 3 0 0 0 王培 3 3 0 0 0 侯文全 3 3 0 0 0 付维杰（离任） 8 8 0 0 2 蔡祥（离任） 8 8 0 0 2 王建中（离任） 8 8 0 0 2 （二）会议决议情况 审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意 见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。 公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听 取汇报、电话、电邮沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进 董事会科学决策。 三、年度履职重点关注事项的情况 2017 年，第二届董事会独立董事及第