浙江富润股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

浙江富润股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我 们以认真负责的态度，出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用 专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公 司、股东尤其是广大中小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、 《独立董事年度报告期间工作指引》等要求，现将2017年的履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 程惠芳，女，1953年9月出生，经济学博士、博士生导师、教授， 中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，浙江省应用经济 学学科带头人，浙江省政府咨询委员会委员，浙江省政府研究室学术 导师，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴。现任杭州海 康威视数字技术股份有限公司监事长，杭州杭氧股份有限公司独立董 事，浙江华策影视股份有限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外 部监事。 舒中胜，男，1963年12月出生，大学文化，中共党员，高级记者。 现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员。 葛劲夫，男，1967年1月出生，大学文化，中共党员，注册会计 师、高级会计师、资产评估师，绍兴市会计师事务所行业自律督查小 组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院 国际贸易专业专家指导委员会委员，现任绍兴天源会计师事务所有限 责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。 经自查,我们均不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席董事会情况 ：2017年公司共召开 11次董事会，其中程 惠芳出席了11次会议，舒中胜、葛劲夫参加了7次会议。我们认真审 议议案,以严谨的态度行使表决权,发表独立意见。本年度表决结果中 没有出现反对票和弃权票。 2、出席股东大会情况：2017年公司召开了1次股东大会，我们未 参加。 3、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设的战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工 作细则组织召开会议,对公司的规范发展提出合理化建议。其中审计 委员会共召开四次会议。 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况：2017年,在公司定期 报告编制和审核过程中,我们在现场听取公司管理层的情况介绍,全 面了解公司的经营发展情况。平时，公司管理层重视与我们的沟通交 流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时征求我们 的意见或听取我们的建议，为我们履职提供了必要的条件和支持。 三、年度履职重点关注事项情况 2017年,我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出 独立明确的判断,并发表独立意见,具体情况如下: 1、关联交易情况：报告期内，公司八届七次董事会审议了公司 第一期员工持股计划（草案）及摘要，因部分董事作为本次员工持股 计划的参与对象，在审议该议案时回避表决，我们对此发表了独立意 见。公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害 中小投资者利益的情形。 2、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司及子公司累计对 外担保金额为1500万元。上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关 2 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司严格执行 《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,控 股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况。 3、计提资产减值准备情况：报告期内，经对资产负债表的各类 资产进行检查和减值测试，公司按《企业会计准则》规定计提了资产 减值准备。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，可公允地反映公 司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产 减值准备决策程序合法，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的 情形。 4、募集资金的使用情况：报告期内，公司向浙江诸暨惠风创业 投资有限公司非公开发行32,206,666股新股，募集发行股份购买资产 的配套资金24155万元，用于支付交易对价和中介机构费用。报告期 内，公司使用募集资金21016万元，年末募集资金专户剩余3150万元。 公司不存在