浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程修正案.PDF

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 章程修正案 根据公司2011 年度股东大会审议通过的《关于公司2011 年度利润分配的议 案》，以2011 年12 月31 日的总股本6,670 万股为基数，以资本公积金向全体股 东每10股转增5 股，此方案实施后公司总股本由6,670 万股增加为10,005万股， 注册资本相应由6,670 万元增加至 10,005 万元。上述权益分派方案已实施，公 司章程中的注册资本相应由6,670 万元增加至 10,005 万元，总股本由6,670 万 股增加为10,005 万股。现对公司章程作如下修正： 1、第六条 原为：公司注册资本为人民币6670万元。 第六条 现修正为：公司注册资本为人民币10005万元。 2、第十九条 原为：公司股份总数为6670万股，均为普通股，并以人民币标 明面值。 第十九条 现修正为：公司股份总数为10005万股，均为普通股, 并以人 民币标明面值。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙 江证监局《关于转发证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 （浙证监上市字[2012]138号文件）的指示精神和规定，拟对公司章程作如 下修正： 3、第一百五十五条 原为：公司利润分配政策为： 公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其 他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应 保持连续性和稳定性。 公司可以进行中期现金分红。 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 第一百五十五条 现修正为： 公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （三）利润分配条件和比例 1、现金股利分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计 划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和 投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保 分配方案符合全体股东的整体利益。 2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润快速增长，且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余， 提出股票股利分配预案，经股东大会审议通过后实施。 （四）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会通过投资者关系互动平台、投资者电话 咨询等途径，汇总整理股东、中小投资者的意见和建议，结合本章程的规定、公 司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金股利分配具体方 案时，应当认真研究和论证公司现金股利分配的时机、条件和最低比例、调整的 条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见 并随董事会决议一并公开披露。 利润分配预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事） 同意并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时，要详 细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形 成书面记录作为公司档案妥善保存。 董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金 额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是 否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更 既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件 的分析、该次利润分配预案对公司持续经营的影响的分析。 审议利润分配预案的股东大会会议鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分 配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通 过。对于该年度盈利但未提出现金股利分配预案的，公司在召开股东大会时除现 场会