实丰文化发展股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

实丰文化发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7 名董事组成，公 司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2017 年度工作情况汇报如下： 一、2017 年度主要经营指标情况 2017 年实现营业收入436,647,981.38 元，同比增长7.74%；实现利润总额 50,491,758.66 元，同比增长 7.19% ；实现归属于上市公司的净利润 43,398,811.34 元，同比增长8.29% 。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2017 年度，董事会共召开11 次会议，会议讨论如下议案并作出决议： 时间 会议名称