XX公司廉风险防控示范点创建实施细则.docVIP

XX市XX公司 廉政风险防控工作示范点创建工作实施细则 公司各处（室）： 按市XX集团的工作部署，进一步创新形式，丰富载体，有效推进国资营运公司党风廉政和反腐败工作，构建惩防体系。经公司党委研究，决定在公司，开展廉政风险管理示范点创建工作，进行廉政风险防控机制规范化建设。为确保创建工作取得成效，特制定本实施：总体目标 市投资集团有限公司廉政风险防控工作示范点建设实施方案党〔2012〕29号（二）优化职权流程，强化重点防控。 1、突出重点领域，加强岗位职权梳理。在全面梳理2011年廉政风险排查的基础上，开展廉政风险排查“回头看”，针对廉政风险点排查中存在不够全面深入、等级划分不够科学、防控措施不到位等问题，进一步突出防控重点。在全员防控中突出领导干部，在全面防控中突出重点岗位。结合公司实际，以腐败易发的项目投资、工程建设、改革改制、资产处置和租赁、物资采购等重点领域、重点岗位为防控重点，细化岗位职权风险内容，规范职权，透明运行。在去年建立信息库的基础上进一步予以充实建全，提高权力运行的阳光化和透明化，切实做好重点领域提效保廉工作。2、突出重点环节，优化工作流程。在去年规范业务流程的基础上，进一步细化工作要求，及时在风险排查中查漏补缺，优化“三重一大”、工程招投标、资产处置和租赁、物资采购等工作流程。把廉政风险防控机制建设融入具体的业务工作和管理流程之中，通过检查、跟踪等方式，发现存在的问题和漏洞，不断完善，使各部门各岗位由习惯 于被动接受监督向主动防控转变，提高廉政风险防控工作的科学化和规范化水平。 （三）完善制度体系，加强机制防控。 1、健全内控制度，建立长效机制。建立健全适应市场经济规律与公司管理制度相适应的内控监督管理制度，在岗位职责风险、业务操作风险等层面，进一步梳理分析流程中可能发生人为干预行为或发生运用自由裁量权的节点，并对每一个节点制定完善各项相应的制度措施，形成以各项权力为点、以具体业务流程为线、以制度建设为面的廉政风险防控机制。 完善 “三重一大”决策制度，强化决策过程科学化、规范化和制度化水平。落实工程建设廉洁责任制。加强项目招投标标书和招投标过程、资金拨付等重点环节的监管。加强“阳光工程” 建设，按照“应进必进、能进则进”的原则，逐步推进工程建设、大宗物资（服务）采购和资产出租（包）进入市公共资源交易中心平台，实施公开招投标。规范企业自行组织招投标行为，制定企业自行招投标相关制度，加强重点领域的风险管理和管控能力。执行党风廉政建设责任制和企业党政负责人廉洁承诺制。做好领导班子成员党风廉政建设责任制分工，把党风廉政建设责任制与企业经营管理责任相结合，落实“一岗双责”。加强经济责任审计和个人重大事项报告制度。健全内部审计控制制度和监事会工作制度提高监督质量。健全企业职代会与厂务公开制度。完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度。用制度明确责任，用制度规范行为，用制度增强意识，用制度堵塞漏洞。完善公司廉政风险内控制度体系。健全与企业内部控制和风险管理制度相适应的廉政风险防控长效机制2、建立廉政风险预警防控机制。制定《公司廉政风险预警制度》，重点抓好完善信息采集内容、风险评价、预警实施、结果运用四个环节。让具有较高廉政风险的部室和岗位的干部职工得到及时提醒和监督，让苗头性倾向性廉政风险得到及时发现和处置，让有轻微过错的干部职工及时得到警示和教育。逐步形成覆盖各部室各工作环节的廉政风险预警网络，切实发挥预警防控机制的保护作用3、建立风险防控评估考核机制。对考核优秀的室予以表彰对考核不合格的，予以通报批评，责令提出具体整改意见，认真进行整改。（四）加强监督制约，实行全程防控。 1、公开办事流程，强化民主监督。实现权力配置和职权目录公开公示，继续做好厂务和党务公开，实现“阳光晒权”职工民主监督。 2、执行内控制度，实现过程监督。按照谁主管、谁负责的原则，分级签订目标责任书，明确责任主体，认真执行内控制度，实行规范化管理和监督。 3、严格督查考核，落实责任监督。公司廉政风险防控办负责对各室、关键岗位人员廉洁自律情况实施检查监督和考核，及时发现问题，进行预警保护，化解风险。对考核过程中发现