浙江海越股份有限公司6003872018年第一次临时股东大会会议.PDF

浙江海越股份有限公司（600387 ） 2018 年第一次临时股东大会会议文件 2018 年3 月2 日 目录 一、2018 年第一次临时股东大会会议须知 1 二、2018 年第一次临时股东大会会议议程 2 三、关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案 3 四、关于投资设立全资孙公司的议案 5 浙江海越股份有限公司（600387）2018 年第一次临时股东大会会议文件 一、2018 年第一次临时股东大会会议须知 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会 议须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东 的权益，不