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关于浙江金洲管道科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2010〕3766号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金洲管道为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 金洲管道管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目 的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金洲管道管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要 第 1 页 共 4 页 的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，金洲管道管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》与实际情况相符。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：翁伟 中国·杭州 中国注册会计师：潘晶晶 报告日期：2010年7月23日 第 2 页 共 4 页 浙江金洲管道科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹 资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2010〕787号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证 券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）股票 3,350 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.00 元，共募集资金总额为 737,000,000.00 元。坐扣承销费和保荐费 15,110,000.00元 后的募集资金为 721,890,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年6 月 28 日汇入本公司在交通银行湖州分行开立的人民币账户 335061701018010066885 账号内。 另扣除保荐费、律师费、审计费和信息披露费等其他发行费用 15,107,653.00 元后，本公 司本次募集资金净额 706,782,347.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有 限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕183 号）。 本次募集资金投入项目“年产 20 万吨高等级石油天然气输送管”，由本公司的全资子 公司浙江金洲管道工业有限公司负责实施。 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况 根据本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使